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电子娱乐官方网站:履行法律和国务院规定的其他反洗钱职责

时间:2021/6/1 17:02:49   作者:   来源:   阅读:2   评论:0
内容摘要:履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法报送大额交易和可疑交易情况报告,采取洗钱风险管理措施等,受法律保护。任何单位和个人发现未履行反洗钱义务的,有权向反洗钱行政管理部门和有关主管部门报告;发现有洗钱活动的,有权向反洗钱行政管理部门、有关主管部门和公安机关报告。接受报告的机关应当对报告的编写者和报告内容保密。在中华人民共和...

履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法报送大额交易和可疑交易情况报告,采取洗钱风险管理措施等,受法律保护。任何单位和个人发现未履行反洗钱义务的,有权向反洗钱行政管理部门和有关主管部门报告;发现有洗钱活动的,有权向反洗钱行政管理部门、有关主管部门和公安机关报告。接受报告的机关应当对报告的编写者和报告内容保密。

在中华人民共和国境内,对负有反洗钱义务的单位和个人的监督管理,适用本法。

发生在中华人民共和国境外的洗钱、恐怖融资活动,危害中国国家安全和主权,侵犯中国公民、法人和其他组织的合法权益,扰乱中国金融管理秩序。可以依照本法有关规定处理有关单位和个人。处理和问责。

第二章反洗钱监督管理

国务院反洗钱行政主管部门组织协调全国反洗钱工作,负责反洗钱资金监测,制定或者协同国务院有关金融监督管理机构和特定非金融机构主管部门制定金融机构和特定非金融机构的反洗钱活动。监督检查金融机构和特定非金融机构履行反洗钱义务,调查其职责范围内的可疑交易,履行法律和国务院规定的其他反洗钱职责。



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